Sanktionspraxis inom AML/CFT – Presentation för Compliance Forum

Setterwalls presenterade under måndagen nationell och internationell sanktionspraxis på AML/CFT-området för Compliance Forum.

Föremål för presentationen var nationell och internationell sanktionspraxis på området penningtvätt och finansiering av terrorism. De nationella besluten som behandlades bestod av Lotteriinspektionens beslut rörande Casino Cosmopol (2018) och Finansinspektionens beslut avseende Nordea (2013 och 2015) och Handelsbanken (2015). Ur internationellt perspektiv behandlades även INGs förlikning med den nederländska åklagarmyndigheten (2018) och FCAs sanktion mot Deutsche Bank (2017). Utifrån praxis drogs sedan slutsatser som är viktiga för aktörer som har skyldigheter enligt penningtvättslagen att beakta i sitt AML/CFT-arbete.

Presentationen hölls av Andreas Löfholm och Alexandra Leppälä.